Публичное акционерное общество Группа Астра
26.06.2024 16:47
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117105, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 26, этаж/офис Т/31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700192687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7726476459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заседание правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Антикоррупционной политики Общества» принято следующее решение: Утвердить Антикоррупционную политику Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов Общества» принято следующее решение: Утвердить Политику по управлению конфликтом интересов Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Кодекса деловой этики Общества» принято следующее решение: Утвердить Кодекс деловой этики Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного заседания Совета директоров ПАО Группа Астра от 26.06.2024 № СД/ГА-21
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая
3.2. Дата «26» июня 2024 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{7806DDD6-5A8D-4A58-B255-534B9011C228}.uif